Los detectives de Kroll pusieron bajo la lupa a un banquero suizo, un empresario peruano y al rector de la Agraria. Dos de ellos habrían estado en contacto con Keiko Fujimori y con una red de personas.

(Del Díario La Primera).- A lo largo de seis meses de investigación, Kroll Associates INC. le puso el ojo a muchos personajes que estuvieron cerca de Fujimori y gozaron de su confianza, llegando a una conclusión preocupante: “En Perú, Fujimori sigue gozando de bastante apoyo por parte de la clase empresarial y financiera.

Asimismo, notamos que la infraestructura criminal de la supuesta mafia Fujimori-Montesinos, consolidada tras 10 años de gobierno, sigue teniendo importantes raíces en la actualidad”.

Acto seguido, indican que “se ha encontrado algunas personas en el Perú que, de acuerdo a la información obtenida hasta el momento, podrían ser consideradas como funcionales a Fujimori”. Ojo a las privatizaciones
Kroll considera que el proceso de las privatizaciones fue una de las principales oportunidades que pudo tener el gobierno de Fujimori “para una posible malversación y apropiación de activos del Estado Peruano”.

“Los principales destinos de las reservas generadas por el proceso de privatización fueron la recompra secreta de la deuda externa del Perú y la campaña armamentista que tendió la red de corrupción de Montesinos”, señala Kroll.

Es por eso que Kroll se dedica a investigar estos hechos, y en el camino centra la atención en dos personajes: el empresario Lorenzo Souza y el banquero Antonio Gnaegi.

Lorenzo Souza, el empresario
El empresario Lorenzo Souza de Barbieri, presidente del grupo Peruval, aparece como “contacto financiero”, en el informe Kroll.

“Fuentes confidenciales habrían manifestado que Lorenzo Souza también mantenía importantes vínculos de amistad con Víctor Joy Way y el ex ministro Pandolfi. Las fuentes consultadas afirmaron también la existencia de videos vinculando a Vladimiro Montesinos y Lorenzo Souza”, apunta el informe. Pero los detectives de Kroll se concentran en Peruval, el grupo empresarial de Souza.

El grupo Peruval
“Peruval es un pequeño consorcio empresarial, dedicado principalmente al negocio de la hotelería, servicios financieros y el sector inmobiliario. El grupo ha estado vinculado a capitales extranjeros emergentes, particularmente de Europa y Malasia”.

Según el informe Kroll, Lorenzo Souza tomó parte y actuó como asesor de Fujimori en varios procesos de privatizaciones. Incluso indican que fuentes al interior del grupo Peruval “afirman haberlo visto hablar por teléfono en varias ocasiones con Fujimori y que la relación con éste data de inicios del gobierno”.

Asimismo, Kroll destaca la coincidencia de que las oficinas del Pacific Industrial Bank, que según sus fuentes era asiduamente visitado por Venero, quedaran en el edificio de Peruval.

Los negocios de Peruval
“Hemos llevado a cabo una investigación sobre la posible participación del consorcio empresarial, Grupo Peruval, en los asuntos financieros personales del ex presidente.

Esta investigación se ha desarrollado basándose originalmente en una denuncia presentada por la Congregación Carmelitas Misioneras a la Procuraduría de la Nación y luego en la recopilación de información de diversas fuentes confidenciales y públicas”.

“De acuerdo con fuentes confidenciales consultadas, el Grupo Peruval habría formado parte del entorno de empresas privadas cercanas al ex gobierno de Alberto Fujimori.

Las fuentes señalan con certeza que existían relaciones comerciales y de amistad entre el Grupo Peruval y Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros funcionarios del gobierno”.

“Peruval habría interactuado activamente como asesor financiero del Estado Peruano, en varios 333 333 procesos de privatizaciones y concesiones de empresas públicas, así como en el proceso de venta de paquetes accionarios pertenecientes al Estado Peruano a través de la modalidad de Participación Ciudadana, en empresas tales como: Telefónica del Perú y Luz del Sur”.

Ahora pasamos a resumir los negocios en los que, según Kroll, Peruval participó en el período 1992-1997:

1. En 1992, se encargó de la valorización y análisis financiero de Solgas. En agosto fue vendida a US$ 7.3 millones a un consorcio chileno-peruano; cuatro años después éste vendió el 60% por 39 millones de dólares.

2. Enero de 1993, fue agente vendedor de las acciones de Reactivos Nacionales S.A.

3. En febrero de 1994 participó del diseño de la venta y valorización de Cerper, y en la valorización y análisis financiero de Cementos Yura.

4. En 1994 asesoró a France Telecom-Stet para la compra de la Compañía Peruana de Teléfonos, que significó el mayor ingreso para el gobierno de Fujimori: 2 billones de dólares. Además, fue agente originario y estructurador con el Bank of America, del Programa de Euronotas de 30 millones de dólares de la CPT.

5. En junio de 1994, asesoró y promocionó la venta del 48% de las acciones de Cementos Lima, por una operación de 103.3 millones de dólares.

6. En diciembre de 1994 valorizó y promocionó la venta de la Empresa de la Sal (Emsal), en una operación de 14.5 millones de dólares.

7. En 1995 creó la cadena Perú Hotel, adquiriendo la cadena de hoteles de turistas del Estado. El teleférico de Machu Picchu también fue concesionado a Perú Hotel.

Gnaegi, El banquero suizo
Antonio Gnaegi Urriola es el representante en el Perú del BSI (Banca Della Svizzera Italiana) y presidente de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú y de la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (ACCB).

Además es director gerente de Master Advisory Group SAC. Según un boletín de Proinversión, Gnaegi Urriola es un empresario que tiene “más de 25 años de experiencia exitosa en el sector financiero peruano y extranjero. Es el representante peruano del BSI, banco suizo con presencia en el Perú…”

Según fuentes de Kroll, “Gnaegi, hijo de suizo, tiene pasaportes panameño, suizo y colombiano. Al parecer sueña con manejar una plantación en Panamá, donde vive su hermano Herman”.

“Según fuentes bancarias, Antonio Gnaegi, quien llegó a ser representante del SBC en Lima en 1990, trabajaba cercanamente con Panamá y Suiza. Dichas fuentes sostuvieron que Gnaegi fue reemplazado después de la fusión de Swiss Bank Corporation con el Union Bank of Switzerland en 1998, cuando el Union Bank of Switzerland habría decidido hacer ‘una limpieza’ de sus operaciones en América Latina”, dice el informe.

“El banquero Gnaegi jugó un papel clave en obtener para el Swiss Bank Corporation el mandato para la recompra de la deuda peruana por parte del Banco de la Nación, una operación que se llevó a cabo entre 1994 y 1996. Esta operación, la cual nunca quedó muy clara, hubiera sido en el orden de US$ 2,000 millones”.

Recompra y US$ 40 millones
Respecto a esta millonaria operación, Kroll indica:
“Según fuentes bancarias cercanas al Swiss Bank Corporation, el banco recibió instrucciones del precio al cual pudieron comprar la deuda en el mercado secundario por parte del gobierno.

Esto permitió que el Swiss Bank Corporation –así como otros brokers enterados del plan– pudieran comprar la deuda y luego venderla al precio acordado previamente con el gobierno.

El Swiss Bank Corporation, dijeron las fuentes, hubiera recibido ‘su quota’ para ‘llenar’ la orden de compra en el precio acordado. Esto le hubiera permitido comprar, para el gobierno peruano, la deuda que el mismo banco hubiera comprado de antemano por un precio menor.

Si el Swiss Bank Corporation hubiera recibido una ‘quota’ de 10% en una operación de US$ 2,000 millones, con una ‘spread’ de 20 centavos, el banco o sus agentes de bolsa hubieran podido hacer una ganancia en el orden de $ 40 m”.

“De acuerdo a Gnaegi, la operación de la recompra surgió como una solución a las deudas que tenía Cofide Inversiones con dicha entidad bancaria. Según afirmó, el Swiss Bank Corporation había hecho préstamos a diversas compañías a través de Cofide.

Gnaegi manifestó que él no tuvo que ver con la operación de recompra, más allá de efectuar las presentaciones correspondientes entre Banco de la Nación y Kurt Schmidt, entonces de la división de Asset Management del Swiss Bank Corporation”.

“Kurt Schmidt fue el director del Emerging Market Trading Desk en Latinoamérica del Swiss Bank Corporation durante el gobierno de Fujimori, y como tal manejó la operación de recompra de los papeles de la deuda. Kroll logró ubicarlo en Moscú, donde Schmidt trabaja para el UBS, pero nos derivó al departamento legal de la entidad.

El UBS se mostró propenso a proveer información pero solicitó una carta del Banco de la Nación del Perú autorizando al UBS a compartir información con Kroll respecto a las operaciones de la recompra de la deuda”.

“Recomendación: Que la Procuraduría y/o el Ministerio de Justicia tramite la carta mencionada (dirigida a Ruth Laslow, Director and Counsel, UBS Warburg 677 Washington Boulevard, 8th Floor Legal, Stanford, Conn 06901, USA). En nuestra opinión, el departamento legal del UBS está dispuesto a colaborar en la medida de sus posibilidades.

La información a ser provista, podría ayudarnos a identificar a los vendedores de los papeles de la deuda (que supuestamente recibieron información privilegiada en cuanto al precio que podrían vender los papeles). El objetivo es identificar a los brokers de dichos papeles, que posteriormente podrían haber enviado ‘ganancias’ a personas del régimen de Fujimori”.

(Nota de Redacción: En un oficio del 19 de mayo del 2003, dirigido al ministro de Justicia, el ex procurador Vargas Valdivia le informa que ya obtuvo la autorización del Banco de la Nación para que Kroll investigue en el UBS la recompra de la deuda externa. Al no renovarse el contrato, las pesquisas se habrían truncado.)

Gnaegi habló con Kroll
Kroll narra que se entrevistó con Gnaegi en su oficina, en San Isidro:
“Entre los temas abordados durante la reunión, Gnaegi afirmó que su rol en la recompra de la deuda se había limitado exclusivamente a hacer las presentaciones correspondientes entre el Banco de la Nación y Kurt Schmidt, entonces jefe de la división de Asset Management del Swiss Bank Corporation”.

“De acuerdo a Gnaegi, la operación de la recompra surgió como una solución a las deudas que tenía Cofide Inversiones con dicha entidad bancaria. Según afirmó, el Swiss Bank Corporation había hecho préstamos a diversas compañías a través de Cofide.

Gnaegi manifestó que él no tuvo nada que ver con la operación de recompra. Luego, Gnaegi comentó que el Swiss Bank Corporation había estado involucrado en diversas privatizaciones, tales como Electrolima, Petroperú y Electroperú. Sin embargo, cuando se le requirió detallar las privatizaciones con más precisión, evadió dar mayores explicaciones y cambió de tema”.

Luego Kroll indica que si bien el Swiss Bank no recibió mandato alguno en las privatizaciones, pudo haber actuado como intermediario financiero, “tal como lo hizo en la privatización del Banco Continental”.

Además señalan que “Gnaegi negó en todo momento saber algo relacionado al supuesto enriquecimiento ilícito de Fujimori”.

Sin embargo, Kroll anota, entre otras recomendaciones, considerar investigar a Gnaegi y el SBC (banco para el que trabajó), en el sentido de que esta entidad se encargó del traslado de barras de oro del Banco de la Nación durante el gobierno de Alan García, a una refinería en Londres y luego a Suiza.

La “mula” de Fujimori
De la lectura del informe Kroll, se desprende que sus realizadores creen que Luis Maezono Yamashita, hoy rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, podría ser pieza clave que conduzca a dineros de Fujimori.

“Hemos encontrado fuertes indicios de comportamiento sospechoso actual por parte de una persona de origen japonés radicada en Perú, llamada Luis Maezono, quien según fuentes de alta confianza, ha actuado como ‘mula’ de Fujimori para el traslado de valijas con activos para el ex mandatario. Nuestra investigación indica que es bastante probable que Fujimori esté utilizándolo aún en la actualidad”.

Y más adelante, luego de dar cuenta de su hoja de vida, profundizan: “De acuerdo con fuentes confidenciales consultadas al interior de la comunidad japonesa en el Perú, Luis Maezono Yamashita, de Huaral, habría sido uno de los principales colaboradores de Alberto Fujimori en la modalidad de traslado de maletas fuera del Perú. Éste habría viajado en varias ocasiones en el avión presidencial con toda su familia al Japón, además de otros países”.

Además, Kroll recoge datos sobre asesorías y labores que Maezono desempeñó durante el gobierno de Fujimori: “De las investigaciones realizadas, de acuerdo con un reporte de 1993, de la conferencia de la FAO en Roma; Maezono actuó como delegado y representante del Ministerio de Agricultura y el Perú (…) Se logró determinar también que Maezono ha sido consultor externo para el organismo internacional PNUD y el IICA”.

(…)
“Las fuentes consultadas mencionaron que Maezono mantendría relaciones comerciales con el ex hombre fuerte de Fujimori, Absalón Vásquez; con quien mantendría algún tipo de empresa o sociedad de negocios”.

Además, Kroll revisa el récord migratorio de Maezono y encuentra algo raro.

RARO récord de Maezono
“Basado en informaciones provistas por la comunidad japonesa, averiguamos con fuentes de migraciones en cuanto a sus movimientos migratorios. Como resultado, descubrimos que entre el 29 de abril de 1994 y el 4 de noviembre del 2000 no figura ninguna salida o entrada al país por parte de Maezono. Sin embargo, sí figuran salidas y entradas antes y después de dicho periodo”.

(…)
“En la entrevista mantenida con el Sr. Maezono, éste manifestó apenas conocer a Fujimori. Aseguró que nunca había viajado en el avión presidencial (ni dentro ni fuera del país).

Sin embargo reconoció haber viajado al exterior en el periodo citado (1994-2000), y que no tenía idea por qué sus salidas y entradas no aparecieron en los registros migratorios, ya que tenía los sellos de sus entradas y salidas en su pasaporte para demostrar a cualquier persona interesada. Dijo que averiguaría sobre lo sucedido.

(Nota: Kroll entiende que habría sido una maniobra común por parte del gobierno de Fujimori borrar datos de los movimientos migratorios de personas que hubieran resultado funcionales a los fines de asistir a Fujimori en maniobras ilegales. Se desconoce si el último jefe de migraciones del gobierno de Fujimori, Gen. José Matayashi, pudiera estar al tanto de esta situación)”.

Pero además, Kroll vincula a Maezono con Keiko Fujimori y el banquero Gnaegi en un tema muy llamativo.

Keiko y los intermediarios
“A través de nuestras fuentes hemos podido determinar que Luis Maezono, Keiko Fujimori, Fernando Kutsuma (vinculado familiarmente a Juana Fujimori, tiene una empresa en Miami, pero nos referiremos a él en una próxima entrega de este reportaje) y el banquero Antonio Gnaegi han estado en contacto casi a diario con las mismas personas de bajo nivel socioeconómico, provenientes de diversos barrios de Lima, tales como Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho, La Victoria y Comas”, dice el informe.

“Encontramos que estos cuatro personajes no se conectan directamente sino que lo harían a través de intermediarios. Estos últimos son personas de extracción socioeconómica baja que no aparentan haber jugado roles de importancia durante la gestión de Fujimori”.

“En nuestra experiencia, este canal de comunicación habría sido edificado cuidadosamente para evitar ser identificado. Esta estructura tan elaborada de vinculación sugiere que detrás de la misma hay algo serio que esconder. Pudiera ser que los intermediarios actúen como mensajeros para que contactos entre las personas claves no sean detectados.

Aunque no se descarta la posibilidad de que los mencionados intermediarios sean utilizados como un eslabón para el transporte de activos dentro de una red ilegal”.

“En este punto de las investigaciones, creemos que los resultados obtenidos hasta la fecha ameritan que se tomen medidas de acción inmediata para ahondar en los verdaderos roles que desempeñan los llamados ‘intermediarios’, así como los familiares y amigos de Alberto Fujimori”.

“Un total de 5,800 números telefónicos fueron analizados para corroborar información proveniente de fuentes confidenciales”.

Kroll cuenta que al verificar si los números telefónicos pertenecen a las personas sobre las que se hizo el análisis, encontraron que “el celular de Luis Maezono Yamashita se encuentra a nombre de Miguel Shimabuko Hoshi”, que no registra DNI, y que el pago de esa cuenta lo hace la Universidad Agraria.

Además, “se encontró que el celular de Antonio Gnaegi Urriola se encuentra a nombre de Juan Oyakawa Toguchi”, que tampoco registra DNI, y que el pago de esa cuenta lo realiza el BSI. Y que el número telefónico de Keiko “se encuentra registrado a nombre de Mirtha Yamakawa Matsumoto”.

Precioso botín
Además, Kroll agrega: “Si los intermediarios estuviesen transportando algún activo, lo más probable es que fuera efectivo u oro. Valdría la pena tomar en cuenta los constantes rumores referidos a que Fujimori y su entorno habrían sacado del país maletas/contenedores conteniendo activos”.

Migratorios
Kroll indica: “Es importante destacar que la ausencia de registros de movimientos migratorios ha sido un elemento constante en nuestra investigación. Incluso en el registro de Maezono hay un vacío entre el 29 de abril 1994 y el 4 de noviembre 2000 (el mes de la huida de Fujimori del Perú)”.

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Kroll indica que Keiko Fujimori se estaría comunicando a través de “intermediarios” con Gnaegi y Maezono. Kroll señala que Gnaegi fue clave en obtener para el Swiss Bank el mandato para la recompra de deuda.

Vínculos
El informe destaca también la relación de Souza con el banquero Gnaegi: “De acuerdo a fuentes confidenciales consultadas, Souza mantenía relaciones financieras importantes con el Swiss Bank Corporation (luego el UBS). El representante del Swiss Bank en Perú en ese entonces era Antonio Gnaegi Urriola. Se destaca que ambos estuvieron involucrados en cuestiones de negocios de la deuda, privatizaciones y licitaciones gubernamentales en los años 90”. También relacionan a ambos con una empresa panameña que estaría vinculada a Fujimori, y de la cual hablaremos en un siguiente informe.

Catherine Lanseros