[b]Los intentos de hallar los activos que el expresidente Fujimori tendría ocultos arrancaron a paso de tortuga y terminaron con parada de burro.[/b]

(Tomado del díario La primera).- A inicios del 2001, la Procuraduría AdHoc para el caso Fujimori-Montesinos solicitó se contrate a una empresa internacional especializada en rastrear dinero mal habido. Las propuestas de seis empresas se enviaron al Ejecutivo, pero el entonces ministrode Justicia, Fernando Olivera, prefirióponer la selección en manos de laOficina de Servicios para Proyectosde las Naciones Unidas (UNOPS), querecomendó a Kroll Associates INC.

Entonces, el 10 de julio del 2002,el Ministerio de Justicia (Minjus), acargo de Fausto Alvarado, contrató a Kroll “para que se encargue de lapreparación, sustentación, documentación, recopilación de pruebas y demás acciones necesarias para laubicación de fondos sustraídos ilícitamente del Tesoro Público del Perúy derivados a diversos mercados financieros”, principalmente en Asia,para el caso de Fujimori.Kroll remitió al Minjus seis informes (uno por mes) y un informe finalde sus actividades. Una copia de di-chos tomos era enviada a la Procuraduría Ad Hoc, que iba haciendo unanálisis detallado de su contenido.

Los intentos dehallar los activos que el expresidente Fujimoritendría ocultosarrancaron a pasode tortuga y terminaron conparada de burro. Kroll y el Estado Peruano,una relación frustradaBaldo Kresalja, ex ministro de Justicia, hizo todos los esfuerzos para renovar, pero fue imposible.

SON 7 TOMOS
El 8 de abril del 2003, la Procuraduría Ad Hoc recibe el sexto reporte yel informe final de Kroll. Los analiza yel 21 de abril del 2003 remite un informe (oficio Nº 241-03/Procuraduría AdHoc) al entonces ministro Alvarado.

En ese oficio,Vargas Valdivia señala que “consideramos que la información presentada por Kroll en sus sucesivos informes es preliminar y basadaen trascendidos, sin evidencia tangible que permita iniciar una investiga-ción formal ante las autoridades competentes (…) Asimismo, hemos encontrado casos en que esta empresano ha sido capaz de profundizar líneasde investigación que eran pertinentespara la Procuraduría y que pensamosestaban en capacidad de lograr”.

Y justamente por eso, VargasValdivia recomienda renovar conKroll para que siga indagando, peropor tres meses. Luego cambia deopinión y pide que sea por seis.

BUROCRACIA, PARA VARIAR
Vargas Valdivia pidió la renovación en abril del 2003, pero recién en octubre la Comisión de Seguimiento y Supervisión de la Procuraduría AdHoc, integrada por Gianna Macchiavello, del Minjus; Lourdes Zamudio, de la PCM; y Raúl Aza, del MEF, consideró “procedente” -según el acta que obtuvo LA PRIMERA- recomendar al ministro de Justicia renovar con Kroll.

LA RENOVACIÓN FRUSTRADA
Recién cinco meses después de eso y un año desde que Vargas Valdivia lo solicitara, el Minjus, ya bajo el mando de Baldo Kresalja, renuevacon Kroll. El contrato, donde se en-carga a Kroll profundizar por seismeses más las investigaciones yarealizadas, se firma el 11 de marzodel 2004.

El pago a Kroll sería de US$350,000.00.A pedido de Vargas Valdivia se leexige a Kroll una carta fianza, pero laque presentaron no cumplió con losrequisitos del Minjus, y Kresalja rescindió el contrato.

¿A LLORAR AL RÍO
Poco tiempo después, Kresalja fue sucedido en el Minjus por Carlos Gamarra. Este ministro, a pesar delos reiterados pedidos de la Procuraduría (ver entrevista), no dio luz verdepara la contratación de otra empresaque continuara las pesquisas, y todo terminó quedando en nada. Simon Strong, representante de Kroll. - La Yakuza estaría protegiendo a AFF. Lorenzo Souza. Antonio Gnaegi.-

MÁS DATOS
A lo largo del informe, ademásde exponer sus hallazgos, Kroll plantea una serie de recomendaciones y líneas investigativas que debe seguir la justicia peruana “para llegar a la ubi-cación final de los activos de Fujimori”. Por ejemplo, cartas rogatorias que deben ser enviadas a diversos gobiernos, pedidos formales de información a entidades bancarias, bolsas de valores y estudios de abogados. Habría ordenado la transferenciade US$ 18 millones a los bancos San Wa, Mitsubushi y Shinwa. Luego de nueve horas en Singapur, habría abordado un avión con destino a Tokio.

La supuesta razón por los cambios hubiera sido que existieron transferencias que habrían provenido de cuentas suizas controladas por Montesinos. Indagando en Singapur, los detectives de Kroll llegaron a hacer contacto con los mencionados abogados, así como con otros peruanos,generando en ellos reacciones insólitas y sospechosas. En los siguientes informes que presentará LA PRIMERA sobre el tema, narraremos estos incidentes al detalle.

LOS TEMAS MÁS RELEVANTES
Pero hay mucho más. A continuación, les adelantamos un resumen de otros temas investigadospor Kroll que iremos presentando enlos próximos días:

•La Yakuza y Ryoicho Sasakawa.
Hacen una exhaustiva narraciónde los contactos más importantes deFujimori en Japón. Tanto en el sectorpolítico, como con la mafia llamadaYakuza, con cuyo líder se habría co-nocido Fujimori varios años atrás,con el fin de llevar a cabo operacio-nes de lavado de dinero. Asimismo,las instituciones japonesas que hicieron importantes aportes económicosal ex presidente a través de ONG.

•El banquero suizo Gnaegi.
Presentan el historial del banquerosuizo-panameño radicado en Lima,Antonio Gnaegi. Por los importantesroles que ha desempeñado en ban-cos como el UBS, donde se encontrógran parte del dinero de Montesinos, es sometido a análisis. También porel papel que habría jugado en la recompra de la deuda peruana, dondese dice hubo millonarias comisiones.

•Lorenzo Souza y Peruval.
Kroll investiga con énfasis a este empresario peruano. Sobre todo el papel de su empresa en las privatizaciones durante los años ‘90. “Las fuentes señalan con certeza que existían relaciones comerciales y de amistad entre el Grupo Peruval y Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros funcionarios del gobierno”, dice el informe.

•Luis Maezono, el de la Agraria.
Este rector de la Universidad Agraria también es investigado. Kroll sospecha que ha sido parte de una red de colaboradores de Fujimori, que participó en el traslado de maletas con dinero, desde Perú hacia Japón.

•El UBS y otros bancos.
Kroll dedica buena parte del informe a este banco suizo. Creen que los dineros mal habidos de Fujimori podrían estar ahí, a nombre de terceros. Además llaman la atención sobre unaespecie de clientes secretos entrelos cuales podría estar el ex presi-dente. También mencionan a otrasentidades bancarias.

•La familia Fujimori.
Empresasque podrían estar vinculadas a Fujimori, y a la familia de su hermana Juana. Además hay reveladoras in-formaciones sobre depósitos que Aritomi habría hecho en el Banco DoBrasil, y otros sospechosos movimientos reportados por trabajadoresde la embajada de Perú en Tokio.

•Panamá y las compañías.
Presentan una serie de datos sobre 19 empresas constituidas en Panamá, que podrían estar vinculadas al ex presidente. Incluso hay una en la que también están relacionados Gnaegi y Souza. Hay datos, nombres,direcciones y registros que de serbien investigados, podrían desentrañar más de un misterio.