Lo que contienen las 135 páginas del informe final Kroll deja de ser un misterio. La Primera lo ha conseguido y revelará, en exclusiva, todos los detalles de su contenido, en muchos extremos.

(Del Díario La Primera).- Kroll asegura que Alberto Fujimori tiene cientos de millones de dólares escondidos.

Seis meses se ocupó Kroll en seguir las pistas que podrían haberlos llevado al tesoro escondido del ex presidente Alberto Fujimori. Por ello, el Estado Peruano les pagó US$ 350,000. Y los resultados generan todo tipo de impresiones: sorpresa, desconcierto, curiosidad, desconfianza, dudas…Y en algunos casos, la sensación de que algo puede haber y ser encontrado con más esfuerzo.

Según el resumen ejecutivo del informe final, la investigación Kroll se centró “en la identificación de personas aparentemente claves para Fujimori, personas muy cercanas a él, en quienes hubiera tenido la confianza para delegar las funciones de desviar y/o esconder fondos”, y luego en las personas menos “visibles” de su entorno, que podrían haber operado para él.

Y concluyeron en que éste “utilizaba una gran red de personas para cumplir con trabajos y/o tareas funcionales a sus cometidos”. Es decir, que tendría una serie de testaferros, gente de su confianza, que le habría permitido a Fujimori mantenerse apartado, pero no ajeno a una serie de manipulaciones financieras.

Su nombre protegido… ¡Pero nada se descarta!
Más adelante, en el mismo resumen indican: “Este trabajo se desarrolló lado a lado a un rastreo de fuentes financieras en diversos países, y como se anticipó por las razones expuestas en cuanto al ‘modus operandi’, y como el mismo ex presidente Alberto Fujimori se ha empeñado en decir, no se han identificado cuentas bancarias a su nombre ni en Japón ni en otros países comprendidos por la investigación.”

Pero agregan, “sin embargo, esto de ninguna manera significa que no existan cuentas u otros bienes/activos a nombre de personas o sociedades utilizadas como pantalla para esconder su verdadero dueño.

En este sentido, no se descarta que existan activos de Fujimori guardados para él, usando la fachada de una gran compañía o de un banco experto en el manejo de fondos mal habidos”.

Acto seguido, señalan que tras seis meses de búsqueda, enfocados principalmente en Japón, Perú y Estados Unidos, “la información conseguida alerta que Fujimori no solamente goza del amparo y asesoría criminal y financiera para protegerse, sino también que estaría actualmente participando y beneficiándose de actividades que aparentan encubrir ilícitos.”

UBS en la mira y centenares de millones
El importante banco suizo UBS es, sin duda, el que más concentra la atención de los investigadores de Kroll. De hecho hacen hincapié “en una información muy concreta que recibimos de fuentes financieras en Tokio, según la cual Fujimori mantendría algún tipo de cuenta manejada por el UBS.

Entendemos que allí mantendría dinero y/o activos de varios centenares de millones de dólares americanos. Sin embargo, no se sabe la forma en la cual el dinero estaría guardado por dicho banco”, refieren.

El poderoso “brazo secreto”
Y luego agregan datos aún más reveladores: “Habiendo averiguado directamente con fuentes UBS-Japón, tenemos la impresión que cuando ellos niegan tener activos de Fujimori, es que para ellos mismos ésa es la verdad.

Esto hace creer a nuestros analistas en Japón una de dos cosas: que tal cuenta podría estar a nombre de una gran corporación japonesa prestando sus servicios a Fujimori, o que estaría siendo manejado por el ‘brazo secreto’ de UBS.

Este ‘brazo secreto’, según nuestras fuentes de inteligencia y Policía, funciona desde hace muchos años para el mantenimiento de cuentas muy especiales para las cuales casi no existen archivos.

Los banqueros dedicados a ellas por costumbre visitan a los clientes cada mes, a cualquier parte del mundo, llevando el estado de sus balances en su memoria. Estas cuentas son creadas en forma encubierta para evitar detección, por lo que identificarlas implica enfocar no solamente las actividades del sujeto sino también en el propio banco.”

Singapur y los 18
Otro punto importante en el que Kroll hace referencia a millones que tendría Fujimori tiene que ver con la escala que éste habría hecho en Singapur en noviembre del año 2000, cuando fugó de Perú.

“Entendemos que allí estuvo reunido con los abogados Haridaas Ho and Partners, y Joseph Hoo Morris, para cambiar los nombres de las empresas Infinity LTD y Pheripheric. Según se ha informado, Fujimori ordenó que dichas firmas vendieran sus acciones.

También habría ordenado la transferencia de US$ 18 millones a los bancos San Wa, Mitsubushi y Shinwa. Luego de nueve horas en Singapur, habría abordado un avión con destino a Tokio. La supuesta razón por los cambios hubiera sido que existieron transferencias que habrían provenido de cuentas suizas controladas por Montesinos.

Indagando en Singapur, los detectives de Kroll llegaron a hacer contacto con los mencionados abogados, así como con otros peruanos, generando en ellos reacciones insólitas y sospechosas. En los siguientes informes que presentará La Primera sobre el tema, narraremos estos incidentes al detalle.

Los temas más relevantes
Pero hay mucho más. A continuación, les adelantamos un resumen de otros temas investigados por Kroll que iremos presentando en los próximos días:

•La Yakuza y Ryoicho Sasakawa.
Hacen una exhaustiva narración de los contactos más importantes de Fujimori en Japón. Tanto en el sector político, como con la mafia llamada Yakuza, con cuyo líder se habría conocido Fujimori varios años atrás, con el fin de llevar a cabo operaciones de lavado de dinero. Asimismo, las instituciones japonesas que hicieron importantes aportes económicos al ex presidente a través de ONG.

•El banquero suizo Gnaegi.
Presentan el historial del banquero suizo-panameño radicado en Lima, Antonio Gnaegi. Por los importantes roles que ha desempeñado en bancos como el UBS, donde se encontró gran parte del dinero de Montesinos, es sometido a análisis. También por el papel que habría jugado en la recompra de la deuda peruana, donde se dice hubo millonarias comisiones.

•Lorenzo Souza y Peruval.
Kroll investiga con énfasis a este empresario peruano. Sobre todo el papel de su empresa en las privatizaciones durante los años ‘90. “Las fuentes señalan con certeza que existían relaciones comerciales y de amistad entre el Grupo Peruval y Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros funcionarios del gobierno”, dice el informe.

•Luis Maezono, el de la Agraria.
Este rector de la Universidad Agraria también es investigado. Kroll sospecha que ha sido parte de una red de colaboradores de Fujimori, que participó en el traslado de maletas con dinero, desde Perú hacia Japón.

•El UBS y otros bancos.
Kroll dedica buena parte del informe a este banco suizo. Creen que los dineros mal habidos de Fujimori podrían estar ahí, a nombre de terceros. Además llaman la atención sobre una especie de clientes secretos entre los cuales podría estar el ex presidente. También mencionan a otras entidades bancarias.

•La familia Fujimori.
Empresas que podrían estar vinculadas a Fujimori, y a la familia de su hermana Juana. Además hay reveladoras informaciones sobre depósitos que Aritomi habría hecho en el Banco Do Brasil, y otros sospechosos movimientos reportados por trabajadores de la embajada de Perú en Tokio.

•Panamá y las compañías.
Presentan una serie de datos sobre 19 empresas constituidas en Panamá, que podrían estar vinculadas al ex presidente. Incluso hay una en la que también están relacionados Gnaegi y Souza. Hay datos, nombres, direcciones y registros que de ser bien investigados, podrían desentrañar más de un misterio.

Nota de redacción
La Primera no avala ni desmiente lo que sostiene Kroll en su informe final. Esta casa editora ha decidido publicarlo por considerar que es, desde hace tiempo, un documento de interés público.

Y además y sobre todo, para llamar la atención sobre un tema fundamental: En la lucha contra la red de corrupción y los intentos por detectar dinero mal habido de Fujimori, estamos absolutamente rezagados.

En primer lugar, el Estado demoró tremendamente para hacer el primer contrato con Kroll. Y en segundo lugar, terminado éste no se hizo casi nada por seguir algunas líneas de investigación, o recurrir a otra empresa para ahondar en cierto temas o buscar nuevas y mejores pistas.

El procurador Antonio Maldonado ha dicho el lunes último que el informe Kroll debe permanecer reservado porque forma parte de la defensa del Estado, pero varios de los citados ahí jamás han sido requeridos, citados, siquiera interrogados por la justicia. O esto no sirve, o a nadie le interesa darle mayor utilidad.

Además, se ha tomado la decisión editorial de no publicar todo lo contenido en el informe, pues existen una serie de menciones que no son verificables, o ni siquiera contienen elementos indiciarios. Sólo haremos público aquello en lo que el propio Kroll considera se debería ahondar, pues de ninguna manera queremos sumarnos a una caza de brujas.

Catherine Lanseros